3. 10. 2023
Forenzní audit pro Město Kaplice, který odhalil nesrovnalosti v hospodaření
Forenzní audit
 (3).png)
Forenzní audit
Děláme vše pro to, aby Vaše organizace byla odolná a silná v dnešním rychle se měnícím ekonomickém prostředí. Naše forenzní auditní služby Vám pomohou čelit rizikům korupce, praní špinavých peněz, podvodům a střetu zájmů. Kombinujeme právní a ekonomické znalosti s analytickým myšlením a detailní prací s důkazy. Společně efektivně eliminujeme krizové situace a implementujeme účinné reakce.
Na co se specializujeme
1
Forenzní audit
- Šetření zaměřené na odhalení potenciálního podvodu, zpronevěry nebo jiného nezákonného jednání v rámci společnosti nebo v souvislosti s realizovaným projektem.
- Detailní analýza získaných dat a jejich vyhodnocení.
- Posouzení postupu při nakládání s finančními prostředky z hlediska hospodárnosti, účelnosti a efektivity.
- Identifikace odpovědných osob.
- Stanovení výše způsobené škody.
- Identifikace rizik.
- Návrh opatření za účelem eliminace potenciálních pochybení.
2
Interní audit
- Podpora, nastavení a implementace systému interního auditu.
- Zaměření na zdokonalení postupů uvnitř společnosti.
- Tvorba systému řízení a správy společnosti.
- Tvorba řídících a kontrolních procesů.
- Vyhodnocení účinnosti systému řízení rizik.
- Posouzení efektivního nastavení procesů uvnitř společnosti.
3
Právní due diligence
- Právní prověrka pro případy prodeje podniku, akvizice, poskytnutí úvěru nebo vstupu investora.
- Ověření a vyhodnocení právního stavu entity.
- Prověření korporátní, pracovněprávní a závazkové oblasti.
- Prověření vlastnických práv k movitému a nemovitému majetku a práv duševního vlastnictví.
- Vyhodnocení rizik probíhajících nebo hrozících soudních nebo jiných řízení.
- Sestavení věrného obrazu skutečných poměrů v posuzované entitě.
4
Compliance due diligence
- Prověrka souladu nastavení a procesů uvnitř společnosti s regulatorními požadavky.
- Prevence reputačních rizik.
- Ověření a řízení shody s legislativními a regulatorními požadavky.
- Hloubková analýza zaměřená na oblast ochrany osobních údajů.
- Posouzení nastavení systému ochrany oznamovatelů.
- Analýza oblasti Anti-Money Laundering.
- Posouzení nastavení protikorupčních předpisů.
- Vyhodnocení souladu v oblasti pracovněprávní legislativy.
5
Corporate intelligence
- Posouzení integrity třetích stran.
- Prověření personálních a majetkových propojení.
- Odhalení potenciálních rizik spojených s obchodními vztahy s dodavateli, klienty nebo obchodními partnery.
- Analýza dat z veřejně dostupných zdrojů a databází.
- Posouzení možných reputačních rizik.
6
Contract assurance
- Revize smluvních podmínek s klíčovými dodavateli.
- Vyhodnocení efektivity nastavených smluvních vztahů.
- Příprava strategie pro vyjednání výhodnějších smluvních podmínek s obchodními partnery.
- Ověření plnění povinností dle nastavených kontraktů.
- Detekce potenciálních porušení smluvních povinností.
- Asistence při uplatnění smluvních sankcí a náhrady škody.
7
Řízení sporů a pohledávek
- Shromáždění podkladů a příprava analýz využitelných v obchodních a soudních sporech, insolvenčních řízeních, rozhodčích řízeních a arbitrážích.
- Stanovení rozsahu zjištěných škod.
- Příprava procesní strategie pro řádné uplatnění zjištěných nároků.
- Vypracování strategického postupu vymáhání pohledávek.
- Pomoc se správou a řízením pohledávek ve spolupráci s advokátními kancelářemi.
8
Podpora při kontrolách orgánů veřejné moci
- Pomoc a podpora při kontrolách prováděných ze strany orgánů veřejné moci.
- Zastoupení při jednání s orgány veřejné moci ve spolupráci s advokátními kancelářemi.
- Asistence při implementaci uložených nápravných opatření.
- Vyhodnocení rizik.
- Zavedení efektivních procesů pro eliminaci obdobných pochybení v budoucím fungování společnosti.
Proč se obrátit právě na nás?
- V oblasti forenzního auditu máme dlouhodobé zkušenosti na manažerských pozicích v rámci podniků a korporací v oblasti státní správy a samosprávy a v oblasti advokacie.
- Spolupracujeme s předními odborníky, auditorskými společnostmi a advokátními kancelářemi na českém trhu.
- Náš tým je složen z odborníků, kteří disponují odpovídajícími znalostmi a dovednostmi. Tvoří ho zkušení právníci, účetní, auditoři, bývalí členové regulačních orgánů, bývalí vysocí manažeři z oblasti státní správy, datoví analytici a bývalí pracovníci orgánů činných v trestním řízení.
- Jsme především poradci, nikoli soudci; ukážeme Vám chyby a poradíme, jak je efektivně napravit.
- Podíleli jsme se na řadě významných auditů s celorepublikovou působností, vždy s vysokou mírou integrity a důvěryhodnosti a důrazem na kvalitu a porozumění potřebám klienta.
- Nabízíme služby s velkou přidanou hodnotou díky zázemí velké poradenské skupiny s celosvětovou působností.
S forenzním auditem Vám poradí náš odborník
Naše vybrané reference
Více na toto téma
